5月19日,广西南宁市公安局兴宁分局通报,该局近日通过多警种合成作战,成功捣毁了一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点,刑事拘留10人,查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批,涉案金额超过8000万元。
今年4月20日,南宁市公安局兴宁分局经侦大队在梳理线索时发现,在南宁秀厢大道某小区一出租屋内,有人涉嫌长期利用网络支付平台为他人进行非法支付结算,涉及的资金可能与网络赌博、电信诈骗“洗黑钱”有关。
警方调查发现,该小区内确有一伙人分散租住在小区内不同楼栋,平日足不出户,三餐全部吃外卖,行迹十分可疑。
4月30日,当专案组民警准备开展收网行动时,该团伙却一改往日的“蜗居”状态,叫来了搬家公司,分批搬离出小区。
很快,警方查清了该伙人员新的落脚点:南宁市西乡塘区振兴路某小区内。
5月14日上午6时许,兴宁警方出动4个抓捕组同时展开收网,在振兴路某小区出租房内当场抓获正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人7人,在康明路、明秀路和创业路某小区相继抓获该团伙的“老板”黄某恩、梁某昌等人。
行动中,警方共查获嫌疑人用于“跑分”洗钱的作案电脑6台、手机39台、银行卡94张。